BOSTON – Massachusetts’li bir işletme sahibi, 18 milyon dolarlık Maaş Koruma Programı kredi dolandırıcılığı planı nedeniyle tutuklandı ve daha sonra bu parayı New York’ta lüks bir daire satın almak için kullanmakla suçlandı.

Çarşamba günü tutuklanan Carlisle’li 65 yaşındaki Durgaprasad Rao, çok devletli bir plan aracılığıyla birçok şirket için milyonlarca hileli PPP kredisi toplamakla suçlanıyor. ABD Başsavcısı Vekili Joshua Levy yaptığı açıklamada, kendisinin iki ayrı elektronik dolandırıcılık suçlamasıyla Perşembe günü Boston’da federal bir yargıçla yüzleşmesinin beklendiğini söyledi.

Rao, 17 Mayıs’ta yapılması planlanan gözaltı duruşmasına kadar gözaltında kalacak.

Ücretlendirme belgelerine göre Rao, ürün mühendisliği hizmet sağlayıcısı Accelerated Engineering, LLC ile yazılım danışmanlığı hizmetleri ve geçici personel ihtiyaçları sağlayan bir yazılım şirketi olan Upstream Global Services, Inc.’in sahibi ve işletmecisidir.

Levy, savcıların Nisan 2020 ile Mayıs 2021 arasında Rao’nun Massachusetts, Wisconsin ve Georgia’daki şirketler de dahil olmak üzere birçok eyaletteki çeşitli şirketler için 18 milyon dolardan fazla PPP fonu isteyen çok sayıda sahte başvuruda bulunduğunu iddia ettiğini söyledi.

Rao’nun sunduğu iddia edilen sahte PPP kredi başvurularından dokuzu, sahibi olduğu ve kontrol ettiği şirketlere aitti. Levy, Rao’nun Massachusetts merkezli şirketleri için yaklaşık 7 milyon dolarlık PPP kredisi aldığını ve bunun 1,5 milyon dolarının affedilmek üzere onaylandığını söyledi.

Levy, Rao’nun maaş bordrosu ve şirketlerinde çalışan çalışan sayısıyla ilgili sahte vergi beyannameleri ve sahte maaş bordrosu kayıtları da dahil olmak üzere sahte belgelerle PPP kredi başvuruları sunduğunu iddia etti.

Savcılar, Rao’nun daha sonra aldığı fonları, sahibi olduğu yabancı işletmelere aktarmak ve New York City’de lüks bir apartman dairesi satın almak da dahil olmak üzere kötüye kullandığını iddia ediyor.

Elektronik dolandırıcılık suçlamalarının her biri, 20 yıla kadar hapis cezası, üç yıl denetimli serbestlik ve 250.000 dolara kadar para cezası öngörüyor.

Rao’nun tutuklanması, Başsavcı’nın salgına bağlı dolandırıcılıkla mücadele etmek ve önlemek için 17 Mayıs 2021’de COVID-19 Dolandırıcılıkla Mücadele Görev Gücü’nü kurmasından yaklaşık üç yıl sonra gerçekleşti.

COVİD-19 dolandırıcılığı girişimi hakkında bilgisi olan herkes bunu Adalet Bakanlığı’nı arayarak bildirebilir. Ulusal Afet Dolandırıcılığı Merkezi 866-720-5721 numaralı telefondan yardım hattı veya NCDF Web Şikayet Formu.

Bu gelişmekte olan bir hikaye. Daha fazla bilgi geldikçe güncellemeleri tekrar kontrol edin.

İndir ÜCRETSİZ Boston 25 Haber uygulaması son dakika haber uyarıları için.

Boston 25 Haberlerini takip edin Facebook Ve heyecan. | Boston 25 Haberlerini ŞİMDİ İzleyin



Kaynak